今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以现有股本1,123,125,020为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是海内高压电器行业高端市场的抢先企业之一，公司对峙以客户为中间、以市场为导向，以较快的呼应速率自立研发并以较高的性价比向市场和客户供给行业内先辈的产物，力行外资品牌替换，努力打造民族品牌。

　　公司持久专注于高压电器高端市场的产物研发、消费和贩卖，对峙聪慧电气处理计划专家行业定位，系国度高新手艺企业、国度手艺立异树模企业、国度常识产权树模企业、国度企业手艺中间。公司今朝处置终端电器、配电电器、掌握电器和智能家居等电器产物的研发、消费和贩卖。公司消费的高压电器产物作为用电负载的前端装备，普遍使用于信息通讯、智能楼宇、新能源、电力、数据中间、石化、冶金、铁路、轨交、汽车等百姓经济的各个范畴，公司规划的聪慧人居营业正在逐渐进入智能家居范畴且不竭扩展市场份额。

　　（1）公司实施社会专业化合作的消费形式，在运营办理上，公司主抓产物研发和产物装配测试的枢纽两头；在产物制作过程当中，公司自力完成枢纽部件和枢纽工艺设想，其他零部件由尺度件供给商和定制件供给商供给，根据其主要水平、根据公司定制的相干尺度，到场定制件供给商相干模具的设想和制作，并对定制件产物所利用的各类金属、塑料材质向供给商提出明白的品格请求，从而确保公司产物的不变性和牢靠性；跟着公司海盐基地的建立投产，智能化工场运营和供给链才能将不竭提拔，公司的运营形式将不竭获得优化和晋级。

　　（2）对应上述消费形式，为完成各项产物的机能和品格等请求，公司在消费前期就导入对定制件供给商的挑选和管控，并在其对公司供货前期就停止相干的手艺参与。关于采购量较大的枢纽尺度件或定制件，公司履行双供方形式，选用多家供给商到场合作，按照其质量、本钱、手艺、交货周期等目标停止综合评价，从而确保部件供货的不变性与价钱的公道性。

　　（3）公司对峙营销牵引、产物抢先、协同增效、绩效驱动的事情目标为指点，聚焦年度营业目的，提拔数字化营销才能，构建高效能的作战团队，有力完成了营销才能的提拔和营业增加。营销中间下设4大平台、7大行业、5个大区共43个处事处，构建超代表式的客户效劳系统，打造笼盖天下的完整效劳收集，稳步提拔客户效劳才能。

　　2022年8月29日，公司召开的第六届董事会第八次集会落第六届监事会第七次集会，审议经由过程了《公司2022年半年度利润分派预案》，以公司现有股本1,119,625,020股（公司总股本1,123,125,020股扣除已回购股分3,500,000股）为基数向部分股东按每10股派发明金股利群众币2.0元（含税），合计派发明金股利223,925,004.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　1、2021年7月2日，公司召开第五届董事会第二十一次会媾和第五届监事会第十七次集会，审议经由过程了公司2021年度非公然辟行A股股票计划等事项，本次非公然辟行股票的数目为召募资金总额除以本次非公然辟行股票的刊行价钱，且不超越本次刊行前公司总股本的20%；刊行股票的数目不超越203,824,730股（含本数）。刊行工具为不超越35名特定工具，包罗符正当律法例划定的法人、天然概其他正当投资构造。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%。拟召募资金总额不超越158,000万元（含本数），召募资金扣除刊行用度后将局部用于良信电器（海盐）有限公司的“智能型高压电器研发及制作基地项目”及弥补活动资金。详见巨潮资讯网2021-055，056，057，058，059，060等通告；

　　2、2021年7月19日，公司召开2021年第四次暂时股东大会，审议经由过程了上述关于非公然辟行股票计划等事项，详见巨潮资讯网2021-064通告；

　　3、2021年10月22日，公司收到中国证券监视办理委员会出具的《中国证监会行政答应申请受理单》（受理序号：212816号），详见巨潮资讯网2021-089通告；

　　4、2021年10月29日，公司收到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》（212816号），详见巨潮资讯网2021-092通告；

　　5、2021年11月25日，按照中国证监会的请求，公司及相干中介机构实时就2021年10月29日收到的反应定见中所提成绩停止了当真核对和逐项落实明博体育注册，按照相干请求对反应定见复兴停止公然表露，内容详见公司同日在指定信息表露媒体巨潮资讯网(上表露的《关于上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票申请文件反应定见的复兴》，详见巨潮资讯网2021-094通告；

　　6、2022年1月25日，公司收到中国证券监视办理委员会刊行羁系部出具的《关于请做好上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票发审委集会筹办事情的函》，公司及相干中介机构对《见告函》所列成绩停止了当真核对与落实，并按请求对有关成绩停止了阐明和回答。现按照相干请求对《见告函》的复兴停止表露，详细内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《上海良信电器股分有限公司与东吴证券股分有限公司〈关于请做好上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票发审委集会筹办事情的函〉的复兴》，详见巨潮资讯网2022-014通告；

　　7、2022年2月22日，按照中国证监会的进一步考核定见，公司会同相干中介机构对见告函的复兴内容停止了弥补和订正，内容详见公司同日在指定信息表露媒体巨潮资讯网(上表露的《上海良信电器股分有限公司与东吴证券股分有限公司〈关于请做好上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票发审委集会筹办事情的函〉的复兴（订正稿）》，详见巨潮资讯网2022-015通告；

　　8、2022年2月28日，中国证监会刊行考核委员会经由过程了公司本次非公然辟行股票的申请，详见巨潮资讯网2022-016通告。

　　9、2022年3月18日，公司收到中国证监会出具的《关于批准上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2022]504号），批准了刊行人本次非公然辟行，详见巨潮资讯网2022-020通告。

　　10、2022年6月28日，公司召开第六届董事会第七次会媾和第六届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于耽误公司2021年度非公然辟行A股股票股东大会决定有用期的议案》及《关于提请公司股东大会耽误受权董事会及董事会受权人士全权打点本次非公然辟行A股股票相干事件有用期的议案》，公司为确保本次非公然辟行股票相干事情的顺遂停止，将本次非公然辟行股票决定有用期耽误12个月（即耽误至2023年7月19日），除耽误本次非公然辟行股票决定有用期外，本次非公然辟行股票计划的其他内容稳定。详见巨潮资讯网2022-037,038，039等通告。

　　11、2022年7月14日，公司召开2022年第二次暂时股东大会，审议经由过程了上述关于非公然辟行股票计划耽误决定有用期等事项，详见巨潮资讯网2022-043通告。

　　12、2022年8月25日，公司非公然辟行的104,001,367股股分于深圳证券买卖所上市，每股刊行价为14.62元，召募资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项刊行用度18,470,554.40元（不含增值税），实践召募资金净额为1,502,029,431.14元。

　　1、2022年8月29日，召开第六届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于利用部门召募资金增资全资子公司以施行募投项目标议案》，赞成公司利用召募资金80,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司停止增资，以施行“智能型高压电器研发及制作基地项目”；详见巨潮资讯网2022-060通告。

　　2、2022 年 10 月 26 日，召开第六届董事会第九次集会落第六届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于向全资子公司增资的议案》，为满意智能电工营业开展需求，公司方案以自有资金向智能电工增长注书籍钱 6,000 万元，增资后智能电工股本为 15,000 万元，公司持股比例稳定，仍为100%，详见巨潮资讯网2022-079通告。

　　1、公司因营业开展需求，建立全新品牌形象，提拔品牌代价，公司决议自2022年8月4日起启用新LOGO。详细详见巨潮资讯网（）《关于变动公司LOGO的通告》（通告编号：2022-046）

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第十一次集会，审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》，详细状况以下：

　　按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相干划定，在综合思索公司开展计谋、资金情况及严重投资项目停顿的条件下，公司制定的2022年度利润分派预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），合计派发明金股利224,625,004.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　本次利润分派计划是在包管公司一般运营和久远开展，综合思索公司今朝稳 定的运营状况和优良的开展远景等身分条件下提出的。契合《公司法》、《企业管帐原则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的划定和请求，契合公司利润分派政策，契合公司上市后相干分红许诺，与公司实践状况相婚配，具有正当性、合规性、公道性，该计划的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。

　　基于公司2022年度的经停业绩状况和本钱公积金余额状况，并分离公司将来的开展远景和计谋计划，在包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司董事会审议经由过程了本次利润分派计划，统筹了股东的即期长处和久远长处，充实思索了广阔投资者的长处和公道诉求，与公司经停业绩及将来开展相婚配，契合公司的开展计划。

　　公司第六届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于2022年度利润分派预案的议案》，赞成公司2022年度利润分派计划，并赞成将该计划提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司第六届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于2022年度利润分派预案的议案》，监事会以为：此议案契合相干法令、法例的请求及《公司章程》的相干划定，未进犯公司及股东长处，契合公司开展需求，赞成公司2022年度利润分派的预案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　经由过程认线年度利润分派预案，自力董事以为，该利润分派预案契合公司的实践运营开展需求和久远开展计划，契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的划定，统筹了公司与股东的长处，有益于公司完成连续、不变、安康的开展，我们赞成该利润分派预案，并赞成将此事项提交公司2022年度股东大会停止审议。

　　1、本次利润分派计划表露前，公司严厉掌握内部信息知恋人的范畴，对相干黑幕信息知恋人实行了和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　2、相干风险提醒：本次利润分派预案尚需提交公司2022年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。董事会审议利润分派计划后若股本发作变革的，将保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　为包管公司银行授信的持续性，同时也为了更好的撑持公司营业的拓展，满意公司各项营业顺遂停止及一样平常运营资金需求，进步资金营运才能，按照公司运营计谋及整体开展方案，公司及其全资子公司拟向各贸易银行申请总额不超越群众币225,000万元的综合授信额度。以上授信额度有用限期均为自 2022 年年度股东大会召开之日至2023年年股股东大会召开之日前有用。综合授信项下的营业方法包罗但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信誉证、活动资金等营业。

　　上述授信额度不即是公司及子公司实践融资金额，详细融资金额将视公司及子公司营运资金的实践需求而定（终极以各家银行与公司实践发作的融资金额为准）。在授信限期内，授信额度可轮回利用。

　　同时，为进步事情服从，董事会受权公司财政总监程秋高师长教师或其指定的受权署理人在股东大会审议经由过程后打点上述授信额度申请事件，并签订相干法令文件。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于展开单据池营业的议案》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　为兼顾办理公司应收单据和待开对付单据，进步公司的资金操纵率，公司拟与兴业银行股分有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）、宁波银行股分有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）及中国工商银行股分有限公司上海市张江科技支行（以下简称“工商银行”）等展开单据池营业。公司拟利用不超越5亿元群众币的单据池额度，限期为自2022 年年度股东大会经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日前有用，营业限期内，该额度可轮回利用。有关状况以下：

　　单据池营业是指和谈银举动满意企业客户对持有的汇票停止同一办理、兼顾利用的需求，向企业供给的集单据托管和托收、单据质押融资、单据贴现、单据署理查询、营业统计等功用于一体的单据综合办理效劳。银行经由过程体系化办理，为客户完成单据活动性办理的请求，该营业可以片面盘活公司单据资产，削减客户单据办理本钱，实在进步公司单据收益，并能有用低落公司单据风险。

　　本次拟展开单据池营业的协作银举动资信较好、办理形式先辈的兴业银行、宁波银行及工商银行等协作银行。

　　上述单据池营业的展开限期为自2022 年年度股东大会经由过程之日起至2023年年度股东大会召开之日前有用。

　　公司及子公司拟利用不超越5亿元群众币的单据池额度，即用于与协作银行展开单据池营业的质押单据余额不超越5亿元群众币，营业限期内，该额度可轮回利用。详细每笔发作额由公司办理层按照公司的运营需求根据长处最大化准绳肯定。

　　公司及子公司在一样平常运营过程当中需求频仍的收取和开具汇票停止结算，为了有用的办理营业结算中的单据、进步单据的利用服从、削减公司资金占用及办理本钱，公司及子公司拟与协作银行展开单据池营业。

　　1、收到单据后，公司能够经由过程单据池营业将应收单据同一存入协作银行停止集合办理，由银行代为打点保管、托收等营业，能够削减公司及子公司资金占用及办理本钱；

　　2、公司及子公司能够操纵单据池还没有到期的存量汇票作质押，开具不超越质押金额的汇票，用于付出供给商货款等运营发作的金钱，有益于削减货泉资金占用，进步活动资产的利用服从，完成股东权益的最大化；

　　3、展开单据池营业，能够将公司及子公司的应收单据和待开对付单据兼顾办理，削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率，完成单据的信息化办理。

　　展开单据池营业，需在协作银行开立单据池质押融资营业专项包管金账户，作为单据池项下质押单据到期托收的回款账户。应收单据和对付单据的到期日不分歧的状况会招致托收资金进入公司在协作银行申请开具的包管金账户，对公司资金的活动性有必然的影响。

　　风险掌握步伐：公司设置专人办理并按期跟踪，经由过程用新收单据入池置换包管金方法消除这一影响，资金活动性风险可控。

　　公司以进入单据池的单据作质押，向协作银行申请开具汇票用于付出供给商货款等运营发作的金钱，跟着质押单据的到期，打点托收解付，若单据到期不克不及一般托收，所质押包管的单据额度不敷，招致协作银行能够请求公司追加包管。

　　风险掌握步伐：公司与协作银行展开单据池营业后，公司将摆设专人与银行对接，成立单据池台账、跟踪办理，实时理解到期单据托收解付状况和摆设公司新收单据入池，包管入池单据的宁静和活动性。

　　1、在上述单据池营业额度范畴内公司董事会受权董事长或经正当受权的其别人员利用详细操纵的决议计划权并签订相干条约文件，包罗但不限于肯定公司能够利用的单据池详细额度、金额等。

　　2、受权公司及子公司财政部分卖力构造施行单据池营业。公司财政部分将实时阐发和跟踪单据池营业停顿状况，如发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应步伐，掌握风险，并第一工夫向公司董事会陈述。

　　经核对，公司及子公司展开单据池营业，可将公司的应收单据及待开对付单据兼顾办理，盘活单据资产，进步公司活动资产的利用服从，削减资金占用，优化财政构造。因而，我们赞成公司及子公司与海内资信较好的兴业银行、宁波银行与工商银行展开合计同享额度不超越群众币5亿元的单据池营业。并赞成将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　经当真考核，公司展开单据池营业，能够将公司的应收单据和待开对付单据兼顾办理，进步公司活动资产的利用服从，削减资金占用，优化财政构造，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。本领项的审议及决议计划法式正当，契合《公司法》及《公司章程》等相干划定。因而，我们赞成公司展开单据池营业，赞成将该事项提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次集会、第六届监事会第十一次集会审议经由过程了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，详细状况以下：

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）具有证券、期货相干营业从业资历，具有多年上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养。其在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，可以遵照《中国注册管帐师自力审计原则》等相干划定，对峙自力、客观、公平的审计原则，公道公道地揭晓审计定见。为包管审计事情的持续性，经公司董事会审计委员会审议，发起续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，2023年度审计用度拟受权公司办理层与立信按照市场行情约定。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　停止2022年底，立信具有合股人267名、注册管帐师2,392名、从业职员总数10,620名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师674名。

　　立信2022年度营业支出（未经审计）45.23亿元，此中审计营业支出34.29亿元，证券营业支出15.65亿元。

　　2022年度立信为 646 家上市公司供给年报审计效劳，审计免费 7.19亿元，偕行业上市公司审计客户46家。

　　停止2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视办理步伐30次、自律羁系步伐无和规律处罚2次，触及从业职员82名。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。上述职员已往三年没有不良记载。

　　董事会提请公司股东大会受权公司办理层按照公司2023年度的详细审计请求和审计范畴与立信管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定审计用度。

　　公司董事会审计委员会经由过程检查立信管帐师事件所（特别一般合股）有关资历证照、相干信息和诚信记载，以为其在执业过程当中对峙自力审计原则，客观、公平、公道地反应公司财政情况、运营功效，实在实行审计机构应尽的职责，为包管审计事情的持续性，赞成续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十二次集会审议。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）具有资历和为上市公司供给审计效劳的经历和才能，为连结公司审计事情的持续性，公司董事会拟持续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度的财政审计机构，聘期1年。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：鉴于立信管帐师事件（特别一般合股）在为本公司供给审计及其他效劳过程当中表示出的优良的营业程度和职业品德，赞成持续延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度审计机构。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司审计机构并停止各项专项审计和财政报表审计过程当中，对峙以公道、客观的立场停止自力审计，很好地实行了审计机构的义务与任务，我们赞成持续聘用立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，并赞成将该议案提交公司第六届董事会第十二次集会审议。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司审计机构时期，遵照《中国注册管帐师自力审计原则》等相干划定，勤奋、失职，公道公道地揭晓了自力审计定见，公司续聘审计机构的决议计划法式正当有用，我们赞成公司续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度管帐审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　本次续聘管帐师事件所事项尚须提交公司2022年度股东大会审议，并经公司股东大会审议经由过程后见效。

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　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）原证券事件代表方燕密斯因事情调解，不再担当公司证券事件代表职务，调解后仍在公司担当其他职务。

　　方燕密斯在担当公司证券事件代表时期勤奋失职，为公司标准运作阐扬了主动感化，董事会对方燕密斯在任职时期为公司所做出的奉献暗示衷心感激！

　　公司于2023年3月29日召开的第六届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于变动证券事件代表的议案》，赞成聘用王锐密斯担当公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行相干职责，任期自本次董事会审议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。

　　王锐密斯于2023年2月获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历办理法子》等有关划定。王锐密斯简历详见附件。

　　王锐密斯：女，1993年3月诞生，中国籍，大学本科，无境外永世居留权。2015年至今，在本公司前后担当投资司理、初级大客户司理、初级计谋司理，计谋总监，现担当公司证券事件代表。

　　停止今朝，王锐密斯未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、初级办理职员、持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系干系。

　　王锐密斯不存在《公司法》及其他法令法例划定制止任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。经在最高群众法院网站查询，不属于“失期被施行人”，其任职资历契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司(以下简称“公司”）《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》已于 2023年3月31日在巨潮资讯网表露。为让广阔投资者进一步理解公司2022年年度陈述及年度运营状况，公司将于2023年4月6日（木曜日）举行2022年度网上功绩阐明会。

　　3、到场方法：本次阐明会将接纳收集长途方法举办，投资者可登岸全景网“投资者干系互动平台”（）到场。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2023年4月4日（礼拜二）下战书14:00 前会见 或扫描下方二维码，进入成绩征集专题页面。公司将在2022年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司第六届董事会第十二次集会于2023年3月29日在公司一号集会室召开，本次集会告诉订定合同案已于2023年3月19日以德律风、电子邮件等情势收回。应参与本次集会表决的董事为9人，实践参与本次集会表决的董事为9人，公司监事和初级办理职员列席了集会。董事长任思龙师长教师掌管集会，集会契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，集会正当有用。

　　公司自力董事向董事会提交了《自力董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　《公司2022年度董事会事情陈述》详见《公司2022年年度陈述》之“第三节 办理层会商与阐发”。《自力董事2022年度述职陈述》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　详细财政决算数据详见《公司2022年年度陈述》之“第十节 财政陈述”内容，详细详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　基于公司当前不变的运营状况和优良的开展远景,为主动报答股东,与所 有股东分享公司开展的运营功效,在契合利润分派准绳、包管公司一般运营和长 远开展的条件下，公司制定的2022年度利润分派预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，盈余未分派利润结转至下一年度。

　　《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》、《关于2022年度利润分派预案的通告》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　《公司2022年年度陈述择要》详见2023年3月31日巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，陈述全文详见同日巨潮资讯网（）。

　　《公司2022年度内部掌握自我评价陈述》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）具有资历和为上市公司供给审计效劳的经历和才能，为连结公司审计事情的持续性，公司董事会拟持续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度的财政审计机构，聘期1年。

　　《关于续聘2023年度审计机构的通告》、《自力董事关于续聘2023年度审计机构的事前承认定见》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　自力董事对该事项揭晓了自力定见，保荐机构东吴证券对该事项揭晓了专项核对定见，立信管帐出具了《召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》。

　　《公司2022年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》、《东吴证券关于良信电器2022年度召募资金寄存与利用状况专项核对定见》及《召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　《关于向银行申请综合授信额度的通告》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　《关于展开单据池营业的通告》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　《公司2022年度情况、社会及公司管理（ESG）陈述》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等有关划定和请求，上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）决议召开公司2022年年度股东大会，现将集会的有关事项告诉以下：

　　3、集会召开的正当、合规性：召开本次股东大会的议案曾经公司第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第十一次集会审议经由过程，契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　收集投票日期和工夫： 经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年4月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下战书13：00-15：00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为 2023年4月21日上午 9:15 至下战书 15:00 时期的随便工夫。

　　（2）公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　公司股东应挑选现场投票或收集投票等投票方法中的一种方法利用表决权，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）停止2023年4月17日下战书15:00收市后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东或其拜托署理人；

　　（1）、上述议案曾经公司第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第十一次集会审议经由过程，内容详见2023年3月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）；

　　（2）、上述议案中1,2,3,5,6,7,8均为一般表决事项，需经列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的1/2以上经由过程；议案4为出格表决项，须经列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持有用表决权的2/3以上经由过程；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决状况停止零丁计票并公然表露。

　　1、注销方法：以现场、信函或传真的方法停止注销。（接纳信函或传真情势注销的，请停止电线）天然人股东须持自己有用身份证及股东账户卡停止注销；

　　（2）天然人股东拜托署理人列席集会的，须持拜托人有用身份证复印件、受权拜托书（天然人股东具名）、拜托人证券账户卡和署理人有用身份证进注销；

　　（3）法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；

　　（4）法人股东由拜托署理人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权拜托书（加盖公章）、法人证券账户卡和署理人身份证停止注销。

　　上述质料除说明复印件外均请求为原件，对不契合请求的质料须于表决前补交完好。身份证复印件均需正背面复印。

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为 ）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年4月21日上午 9:15 至下战书 15:00 时期的随便工夫。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 划定规矩指引栏目查阅。

　　3. 股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录 在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　自己/本公司/本机构（拜托人）现为上海良信电器股分有限公司（以下简称“良信股分”）股东，兹全权拜托              师长教师/密斯（身份证号              ）署理自己/本公司/本机构列席良信股分2022年度股东大会，对提交该次集会审议的一切议案利用表决权，并代为签订该次股东大会需求签订的相干文件。本受权拜托书有用限期为：自本受权拜托书签订之日起，至该次股东大会完毕时止。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　上海良信电器股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次集会于2023年3月29日于公司三号集会室召开，本次集会应列席监事3人，实践列席监事3人。集会由监事会主席吴煜师长教师调集并掌管。本次集会召开法式及列席状况契合《公司法》和《公司章程》等法令、行政法例、部分规章、标准性文件请求，会经过议定议正当有用。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：公司2022年度财政决算陈述可以实在、精确、完好地反应公司财政情况和经历功效。

　　详细财政决算数据详见《公司2022年年度陈述》之“第十节 财政陈述”内容，详细详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　基于公司当前不变的运营状况和优良的开展远景,为主动报答股东,与所 有股东分享公司开展的运营功效,在包管利润分派准绳、包管公司一般运营和长 远开展的条件下订定了2022年度利润分派预案，经当真考核，公司监事会成员分歧以为：公司2022年利润分派预案契合相干法令、法例的请求及《公司章程》的有关划定，未进犯公司及股东长处，契合公司开展需求。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：董事会体例和考核《公司2022年度陈述及其择要》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　《公司2022年年度陈述择要》详见2023年3月31日巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，陈述全文详见同日巨潮资讯网（）。

　　5、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《公司2022年度内部掌握自我评价陈述》。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统，并可以有用地施行。董事会出具的《公司2022年内部掌握自我评价陈述》实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的成立及运转状况。

　　《公司2022年度内部掌握自我评价陈述》、《自力董事关于第六届董事会第十二次集会相干事项的自力定见》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　6、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《2022年度召募资金寄存与利用专项陈述》。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：陈述期内，公司严厉根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《召募资金办理轨制》的划定利用召募资金，不存在召募资金的寄存和利用违规的情况。

　　《公司2022年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》、《东吴证券关于良信电器2022年度召募资金寄存与利用状况专项核对定见》及《召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　经当真考核，公司监事会成员分歧以为：鉴于立信管帐师事件所（特别一般合股）在为本公司供给审计及其他效劳过程当中表示出优良的营业程度和职业品德，赞成持续延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2023年度审计机构。

　　经考核，赞成公司及其全资子公司拟向各贸易银行申请总额不超越群众币225,000万元的综合授信额度。以上授信额度有用限期均为自 2022 年度股东大会召开之日至2023年年股股东大会召开之日前有用。综合授信项下的营业方法包罗但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信誉证、活动资金等营业。

　　上述授信额度不即是公司实践融资金额，详细融资金额将视公司营运资金的实践需求而定（终极以各家银行与公司实践发作的融资金额为准）。在授信限期内，授信额度可轮回利用。

　　经当真考核，公司展开单据池营业，能够将公司的应收单据和待开对付单据兼顾办理，进步公司活动资产的利用服从，削减资金占用，优化财政构造，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。本领项的审议及决议计划法式正当，契合《公司法》及《公司章程》等相干划定。因而，我们赞成公司展开单据池营业。

　　10、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程了《公司2022年度情况、社会及管理（ESG）陈述》。

　　《公司2022年度情况、社会及公司管理（ESG）陈述》内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局（2023年订正）》的相干划定，公司就2022年度召募资金寄存与利用状况作以下专项陈述：

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准上海良信电器股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2022]504号）批准，公司非公然辟行不超越203,824,730股一般股，由东吴证券受托承销。停止2022年8月2日，公司实践刊行一般股104,001,367股，每股刊行价为14.62元，召募资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐用度、承销用度群众币15,204,999.86元后，于2022年8月2日别离存入公司开立在中国工商银行股分有限公司张江科技支行停业厅（账号0280）群众币账户及兴业银行股分有限公司上海淮海支行（账号211）中，存入金额以下：

　　召募资金总额1,520,499,985.54元扣除不含税刊行用度合计18,470,554.40元，实践召募资金净额为1,502,029,431.14元，业经立信管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资陈述。公司对召募资金采纳了专户存储轨制。

　　上述不含税刊行用度合计18,470,554.40元，除已扣除15,204,999.86元外，盈余刊行用度3,265,554.54元由公司先行垫付（现业经立信管帐师事件所考核确认），公司将于2023年度划转至自有资金账户。

　　停止2022年8月2日，公司完成非公然辟行新股，实践召募股款为群众币1,505,294,985.68元。

　　注1：公司召募资金项目付出金钱时，先将召募资金整额转入全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）有限公司召募资金专户后再经由过程专户分笔付出项目所需金钱。公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于利用部门召募资金增资全资子公司以施行募投项目标议案》，赞成公司利用召募资金800,000,000.00元向全资子公司良信海盐停止增资，以施行“智能型高压电器研发及制作基地项目”。2022年9月15日公司召募资金存储专户转入良信海盐召募资金专户金额为800,000,000.00元。2022年度良信海盐为召募资金项目共收入金额548,427,297.36元，此中利用银行存款间接付出485,840,487.10元，利用银行承兑单据付出62,586,810.26元。

　　停止2022年8月24日，公司利用自有资金为召募资金项目收入金额414,876,228.36元经立信管帐师事件所（特别一般合股）出具信会师报字[2022]第ZA15718号考核确认后，2022年度公司将其划转至自有资金账户。

　　2022年9月15日良信海盐收到良信股分转入的召募资金后至2022年12月31日，召募资金专户付出70,964,258.74元项目收入。

　　停止2022年12月31日，公司为召募资金项目付出的银行承兑汇票金额为62,586,810.26元，此中2022年12月31日到期金额为48,827,301.80元，按照《关于利用银行承兑汇票付出募投项目资金并以召募资金等额置换的通告》，公司可按期置换以银行承兑汇票付出（或背书让渡付出）召募资金投资项目标金钱，2022年12月28日公司置换48,827,301.80元已到期汇票金钱，盈余13,759,508.46元未到期汇票金钱。

　　注2：按照《关于上海良信电器股分有限公司2021年度非公然辟行A股股票计划的议案》，此中190,500,000.00元用于弥补活动资金。

　　注3：公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次集会，集会审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司（含子公司）在不影响召募资金投资项目建立和一般消费运营的条件下，利用不超越群众币7亿元的闲置召募资金停止现金办理，投资宁静性高、活动性好的保本型投资产物，自公司董事会审议经由过程之日起12个月内，公司可在上述额度及限期内转动利用。用闲置召募资金停止现金办理状况详细见下述3、（五）。

　　为进一步标准召募资金的办理和利用，庇护投资者长处，公司按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干法令法例和公司《公司章程》的划定，分离公司实践状况，公司制定了《召募资金办理轨制》，召募资金采纳了专户存储轨制。

　　公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，在工商银行上海市张江科技支行（账号0280）开设召募资金专项账户，仅用于召募资金的存储和利用，不作其他用处。

　　公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股分有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，在兴业银行股分有限公司上海淮海支行（账号211）开设召募资金专项账户，仅用于召募资金的存储和利用，不作其他用处。

　　鉴于募投项目“智能型高压电器研发及制作基地项目”的施行主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股分有限公司海盐支行于2022年8月29日签署了《召募资金四方羁系和谈》，在中国工商银行股分有限公司海盐支行（账号3492）开设召募资金专项账户，仅用于召募资金的存储和利用，不作其他用处。

　　上述羁系和谈次要条目与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别。公司在利用和办理召募资金时曾经严厉依照实行。

　　2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会媾和第六届监事会第七次集会，审议经由过程了《利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金的议案》，赞成利用召募资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证陈述考证。公司已别离于2022年9月置换41,487.62万元及2022年12月置换4,882.73万元到自有资金账户。

　　公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次集会，集会审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司（含子公司）在不影响召募资金投资项目建立和一般消费运营的条件下，利用不超越群众币7亿元的闲置召募资金停止现金办理，投资宁静性高、活动性好的保本型投资产物，自公司董事会审议经由过程之日起12个月内，公司可在上述额度及限期内转动利用。

　　本陈述期内，还没有利用的召募资金为783,029,991.11元，此中：133,029,991.11元寄存于召募资金专户顶用于项目建立，650,000,000.00元为购置的保本型投资产物。

　　公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》和公司《召募资金办理法子》的相干划定实时、实在、精确、完好地表露了2022年度召募资金的寄存与利用状况，做到公用账户存储办理、专款公用，本次召募资金的寄存、利用、办理及表露不存在违法、违规的情况。

　　注1：公司部门召募资金用于弥补活动资金，没法零丁核算效益，但经由过程增长公司营运资金，可加强公司资产运营才能和运营抗风险才能，对公司经停业绩发生主动影响。