本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第三十次集会审议经由过程了《关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计状况和追加确认出卖家居股权为联系关系买卖的议案》，估计2023年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、公司控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司（以下简称“滨城投资”）及其联系关系公司之间和深圳市宏腾通电子有限公司（以下简称“宏腾通公司”）的联系关系买卖总额不超越25,500.00万元，此中包罗与滨城投资及其联系关系公司之间估计发生的告贷，告贷金额不超越群众币20,000万元，告贷额度有用限期为12个月,额度在有用期内可轮回转动利用，告贷年利率最高不超越12%（实践告贷额及利钱率、告贷限期以单方签署和谈为准）。因为本年1月公司持股5%以上股东刘潭爱师长教师经由过程受让宏腾通公司股权和增资宏腾通公司，成为宏腾通公司的控股股东，公司对客岁出卖家居智能公司100%股权给宏腾通电子有限公司的9,030万元股权让渡款停止联系关系买卖的追加确认。

　　该一样平常联系关系买卖估计事项曾经2023年4月21日召开的公司第四届董事会第三十次集会审议经由过程，联系关系董事孙西岳师长教师、牟兴修师长教师、张俊涛师长教师、尹风华密斯、游宗杰师长教师在审议相干议案时躲避了表决。其他4位董事分歧审议经由过程了《关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计状况和追加确认出卖家居股权为联系关系买卖的议案》，自力董事对上述联系关系买卖估计事项出具了事前承认定见及赞成的自力定见。

　　该联系关系买卖事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，与买卖事项有益害干系的联系关系股东将在股东大会上躲避表决。

　　高视科技建立于2008年5月12日，注书籍钱2,000万元，法定代表人孙满胜，注册地点：湖南省郴州市苏仙区观岩穴街道高斯贝尔财产园，次要运营：通信产物、安防产物的手艺开辟、手艺效劳和贩卖；宁静手艺防备体系设想、施工、维修、贩卖；计较机体系集成及综合布线；项目投资办理；货色和手艺的收支口营业；物业办理效劳。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　停止2022年12月31日，总资产：3963.31万元。净资产：-2239.63万元、停业支出：501.54万元；净利润:-291.96万元。（以上数据未经审计）

　　高视科技是持有公司5%以上股分股东刘潭爱掌握的除公司及其控股子公司之外的其他企业，根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》（以下简称“《股票上市划定规矩》”）第6.3.3条第四项划定的情况，高视科技为本公司联系关系法人。

　　滨城投资建立于2005年8月17日，注书籍钱300,000万元，法定代表人孙西岳，注册地点：山东省潍坊市寒亭区街213号（消费运营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），次要运营：以自有资金处置投资举动；城乡市容办理；园林绿化工程施工；住房租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：各种工程建立举动；水利工程建立监理。

　　停止2022年12月31日，总资产：624亿元，停业支出：27亿元元；净利润：3.65亿元。（以上数据未经审计）

　　滨城投资间接持有公司29%股分，为公司控股股东，根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》（以下简称“《股票上市划定规矩》”）第6.3.3条第二项划定的情况，滨城投资及其掌握的除公司以外的其他部属子公司属于公司联系关系法人。

　　本公司与上述联系关系企业之间的买卖是在单方一样平常营业过程当中按照普通贸易条目停止的，买卖价钱均根据公然、公允、公平的准绳，根据市场公道价钱肯定。

　　本公司与联系关系方的买卖均以条约方法明白各方的权益与任务，包罗买卖价钱、付款摆设和结算方法等。买卖以市场化方法运作，契合公司及股东的团体长处，不存在损伤本公司部分股东长处的情况。

　　以上联系关系买卖均属于公司处置消费运营举动、资金需求的一般范畴，是公司展开消费运营举动的需求，有助于公司营业的开展，提拔公司市场所作力。

　　公司与联系关系方买卖价钱根据市场前提公允、公道肯定，不存在损伤公司和部分股东长处的举动，对公司将来的财政情况及运营功效有主动影响。公司的自力性没有遭到影响，公司次要营业不因而类买卖而春联系关系方构成依靠。

　　公司2023年拟将发作的联系关系买卖系公司运营所需，属于一般的贸易买卖举动。该等买卖举动均按市场订价准绳，不会呈现损伤公司长处的情况，不会对公司自力性形成影响，也不会对公司将来财政情况、运营功效形成较大影响。

　　1、公司审议上述联系关系买卖事项的表决法式契合有关划定，联系关系董事停止了躲避表决，契合国度相干法令、法例和公司章程的划定。

　　2、公司本次估计的联系关系买卖经我们事核，属于公司一样平常运营中及资金需求一般公道的买卖，契合公然、公允、公平的准绳，订价公道，公司与联系关系方的采购、贩卖买卖均属公司消费运营中的连续性营业,买卖的停止有益于公司的一般消费运营举动,对公司非联系关系方股东的长处不会发生倒霉影响，未发明损伤公司和中小股东的长处的举动。赞成将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司次要处置数字电视软硬件产物、5G新质料、消费、贩卖与效劳.陈述期内公司次要营业、运营形式未发作严重变革。

　　（1）前端装备，公司具有完好的前端产物线可为广电运营商供给从视频营业专业领受、解码、编转码处置、复用、加扰到调制的完好处理计划,可以较大水平低落运营商的前端投入用度和完成营业的快速布置。次要产物包罗编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功用QAM&IPAM调制器、适配器、和微波发射机、前端天线等装备可用于领受大概编码发生数字电视旌旗灯号，并对其停止处置，最初送入收集停止传输。

　　（2）软件体系，公司前提领受体系VisionCryptCAS，接纳先辈的AES加密算法，供给不变牢靠的密钥办理及切换机制，具有高宁静性及高不变性、可对节目加扰掌握及用户受权信息加密管控。次要产物包罗各种数字电视根本软件、营业增值体系软件(BOSS)、前提领受体系（CAS）、用户办理体系（SMS）、运营支持软件体系等，可完成装备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据播送、告白信息插入、视频点播、营业运营支持办理等功用。新一代数字播送节目监控体系平台具有高密度、高扩大性等长处，撑持微信平台的无缝对接，产物涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等，对输出的节目旌旗灯号停止及时监控，若节目旌旗灯号发作非常征象，将经由过程多种方法（短信、邮件、微信）告诉办理职员，推翻了传统的节目监控形式，真正完成无人值守机房，撑持可以根据受权来设置装备共同功用，如滚屏播放，该体系具有了灵敏的定制性和较强的扩大性，能够很好的满意客户对当前和将来和数字电视体系需求，从而协助运营商低落职员本钱投入的同时进一步进步效劳质量。

　　（3）无线发射，公司在无线发射范畴深耕多年，自立研发、消费的空中数字电视无线发射体系产物。如：空中数字电视发射机（室内型和室外型）、鼓励器、CDR调频发射机、模仿调频发射机、多工器、天馈体系等。

　　（4）用户终端，公司具有经历资深的终端产物设想研发团队和具有年托付1000万台数字机顶盒的全主动化消费线,有充足的才能为环球有线、空中、直播卫星OTT/IPTV运营商和协作同伴供给可定制化、高品格和极具合作力的数字电视机顶盒产物。次要产物包罗有线机顶盒、无线路由器、OTT机顶盒、交融终端等，产物完整契合数字电视领受尺度，接纳高机能双核处置器，撑持双解码标清、高清节目播放、CAS前提领受体系等。

　　（5）应急播送，公司应急播送体系是在现有播送电视手艺根底上革新和晋级，具有宁静、不变性的产物及大型项目施行经历与托付才能。可对天然灾祸、变乱劫难和社会宁静等应急信息接入、处置、建造、考核播发、调理掌握等处置,将多种应急预警信息经由过程有线、空中、直播星、RDS、FM调频播送、IP等多种传输方法公布，以扩展应急播送的笼盖率、精确和有性，进步各级当局应对各种突发变乱的信息公布和决议计划批示调理才能，产物涵盖应急播送平台软件、信息监测体系、终端适配器，应急播送终端，DTMB/FM音柱，RDS调频收扩机，RDS多功用调制器，村村响音频适配器，村村响适配器等。体系接纳PKI(公钥根底宁静)、数字署名、SSL等手艺，保证应急预警信息牢靠性、精确性和正当性。

　　(6)聪慧项目，公司充实分离自立研发、消费才能和体系集成才能、手艺效劳才能、公司品牌及平台等劣势，连续在聪慧都会、政企项目等范畴发力，订定出聪慧校园、聪慧园区/社区计划和聪慧党建计划，并疾速在聪慧校园、聪慧公安、聪慧病院等项目落地。

　　公司覆铜板新质料次要聚焦于高频、高速、IC封装三大类特别范畴，以碳氢树脂、PTFE复合质料、改性聚苯醚、BT树脂等为主树脂质料，添补无机填料等，浸渍玻璃纤维布制得半固化片(粘结片)，再笼盖铜箔，经层压而成，产物可普遍使用于5G通信、雷达天线、功放、新能源汽车、数据中间、效劳器、IC封装、LED照明等范畴。

　　(1)高频质料，具有优良的高频电气机能（差别的介电常数、低介质消耗），可普遍使用于GHz以上5G通讯、基站天线、微波组件、卫星通讯、军事雷达、航空航天等高频通讯范畴，且部门产物曾经经由过程复兴通信的认证。

　　(2)高速质料，以改性聚苯醚树脂为主体的VeryLowLoss及以上品级的高端高速质料，可普遍使用于高端效劳器、路由器、光模块、交流机、超等计较机等范畴，且今朝VeryLowLoss品级质料在效劳器龙头企业认证得到严重停顿，更高档级的UltraLowLoss和ExtremeLowLoss质料正在内部开辟认证中。

　　(3)封装载板质料，具有高耐热性、LowCTE等多种劣势，可以使用于MiniLED/MircoLED显现，芯片封装和消耗类电子产物。公司经由过程多种形式已开端进入MiniLED市场，而且在开辟新的产物以应对IC载板的需求。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第三十次集会告诉于2023年4月21日以电子邮件等方法投递部分董事、监事及初级办理职员。2023年4月21日，集会准期在潍坊滨城投资开辟有限公司以现场加通信的情势召开。集会应到董事9人，实到董事9人。集会的调集、召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。集会由董事长孙西岳师长教师掌管，集会以记名投票的方法审议并经由过程了以下议案：

　　公司自力董事向公司董事会提交了《2022年度自力董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《2022年度董事会事情陈述》、《2022年度自力董事述职陈述》。

　　按照天健管帐师事件所（特别一般合股）的审计，公司2022年完成归属于上市公司股东的净利润-540.14万，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润-8,801.65万，此中母公司完成净利润红利21.41万元。公司本期不断止利润分派，不送红股，也不断止本钱公积转增股本。

　　董事会以为：公司2022年底母公司报表可供一般股股东分派利润为负数，为保证公司一般消费运营和将来开展，公司2022年度利润分派预案的分红尺度和分红比例契合《公司章程》的相干划定，契合公司和部分股东的长处。

　　公司自力董事赞成了上述利润分派预案并揭晓自力定见：2022年，公司思索将来开展资金需乞降股东投资报答等综称身分，此次公司利润分派预案的决议计划机制、审议法式契合《公司章程》和有关法令、法例的划定，有益于公司运营需求，契合公司及部分股东的长处。

　　公司自力董事就公司《2022年度内部掌握自我评价陈述》揭晓了自力定见。详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《2022年度内部掌握自我评价陈述》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　2022年度公司董事薪酬详见2023年4月25日表露于巨潮资讯网的《2022年度陈述》。自力董事对本议案揭晓了自力定见，详细内容详见详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　公司自力董事薪酬尺度为10万群众币/年，该尺度曾经公司第二届董事会第六次集会及2013年年度股东大会审议经由过程。厥后参照该尺度施行，未有调解。

　　本议案触及联系关系买卖，联系关系董事孙西岳师长教师、牟兴修师长教师、张俊涛师长教师、尹风华密斯、游宗杰师长教师躲避了表决。

　　自力董事事前承认了上述联系关系买卖并揭晓了自力定见。详见详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《关于公司2023年度联系关系买卖估计状况和追加确认出卖家居股权为联系关系买卖的通告》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的事前承认定见》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　自力董事揭晓了公司2022年度控股股东及其他联系关系方占用资金状况和公司对外包管状况的专项阐明的自力定见，内部审计机构天健管帐师事件所（特别一般合股）对该事项出具了专项阐明，详见详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《2022年度控股股东及其他联系关系方资金占用状况的专项阐明》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2022年12月31日公司兼并财政报表未分派利润为吃亏21,814.07万元，公司未补偿吃亏金额为吃亏21,814.07万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未补偿吃亏金额到达实收股本总额的三分之一。

　　为了进一步完美公司管理构造，分离公司将来开展计谋的实践需求，董事会赞成对公司构造架构停止调解，详见详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《关于调解公司构造架构的议案》。

　　按照天健管帐师事件所（特别一般合股）的效劳认识，职业操守及履本能机能力，同时思索管帐审计事情的持续性，公司拟聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，并受权公司董事长与其签署条约，聘期一年，审计用度由公司股东大会受权公司办理层按照审计事情量及公道公道的订价准绳，约定其年度的审计用度。

　　自力董事对此事项停止了事前承认并揭晓了自力定见，赞成续聘其为公司2023年度财政陈述审计机构。详见详见昔日登载在巨潮资讯网（）的《关于续聘2023年度审计机构的通告》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的事前承认定见》、《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》。

　　鉴于公司第四届董事会任期行将届满，为顺遂完成董事会换届推举，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，经公司董事会提名委员会资历考核，提名孙西岳师长教师、张俊涛师长教师、尹风华密斯、宋亚楠师长教师、游宗杰师长教师、刘庭密斯为第五届董事会非自力董事候选人。任期三年，任期自本公司2022年度股东大会推举经由过程之日起计较。

　　在新一届董事会就职前，第四届董事会董事仍按有关划定持续实行职责，直至新一届董事会发生。本次董事会换届推举后，董事会中兼任公司初级办理职员的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一。此议案尚需提交2022年度股东大会审议。自力董事对此事项揭晓了自力定见。详见昔日登载在巨潮资讯网的《自力董事关于第四届董事会第三十次集会相干事项的自力定见》、《关于公司董事会换届推举的通告》。

　　鉴于公司第四届董事会行将任期届满，为顺遂完成董事会换届推举，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，经公司董事会提名委员会资历考核，提名韩明师长教师、杨艳密斯、荆伟华师长教师为第五届董事会自力董事候选人。任期三年，任期自本公司2022年度股东大会推举经由过程之日起计较。

　　在新一届自力董事就职前，第四届董事会自力董事仍按有关划定持续实行职责，直至新一届董事会发生。

　　此议案尚需提交2022年度股东大会审议。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深圳证券买卖所考核无贰言后，方可提交公司股东大会审议。

　　自力董事揭晓的自力定见、《自力董事提名流声明》、《自力董事候选人声明》登载于2022年4月25日巨潮资讯网。

　　公司董事会定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，本次股东大会股权注销日为2023年5月10日。

　　上述议案及相干通告均于2023年4月25日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广阔投资者存眷。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、集会召开的正当、合规性：经公司第四届董事会第三十次集会审议经由过程，决议召开2022年年度股东大会，集会的召开法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》等划定。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年5月16日9:15至15:00时期的随便工夫。

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台。股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权，或参与现场股东大会利用表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票或收集投票中的一种表决方法。假如统一表决权呈现反复表决的以第一次表决成果为准。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股东或其署理人，于股权注销日（2023年5月10日）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权参与本次股东大会并利用表决权；公司股东也可受权别人（受托人没必要为本公司股东）代为列席会媾和参与表决；不克不及列席现场集会的股东也可在收集投票工夫内参与收集投票；

　　3）议案11、12、13接纳积累投票方法停止推举，此中自力董事候选人需经深圳证券买卖所考核无贰言后再提交公司股东大会审议。议案11、12、13以积累投票方法推举非自力董事、自力董事、监事，应选非自力董事6人、自力董事3人和监事2人。以积累投票方法推举时，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派(能够投出零票)，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　4）以上议案曾经公司第四届董事会第三十次集会、第四届监事会第十九次集会审议经由过程，具体内容详见公司在2023年4月25日表露于巨潮资讯网（）的相干通告。本次股东大会审议的一切议案均将对中小投资者的表决零丁计票并实时公然表露。

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证实书和自己身份证打点注销手续；拜托署理人列席的，还须持法人受权拜托书和列席人身份证。

　　（2）小我私家股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据打点注销手续；受拜托列席的股东署理人还须持有列席人身份证和受权拜托书。

　　（2）列席集会的股东请于集会开端前半小时至集会所在，并照顾身份证实、持股凭据、受权拜托书等原件，以便考证入场。

　　本次股东大会公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（参与收集投票。收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，在股权注销日注销在册的公司股东均能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系大概互联网投票体系参与收集投票。

　　本次股东大会审议的提案分为积累投票提案和非积累投票提案，关于非积累投票提案，填报表决议见：赞成、阻挡、弃权。关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　股东能够将所具有的推举票数在4位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东能够将所具有的推举票数在3位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东能够将所具有的推举票数在2位非职工代表监事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准明博体育下载。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年5月16日上午9:15，完毕工夫为2023年5月16日下战书15:00。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　兹受权拜托师长教师/密斯代表本公司/自己列席于2023年5月16日召开的高斯贝尔数码科技股分有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/自己按照以下唆使对以下提案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均由我单元（自己）负担。（阐明：请投票挑选时打√标记，该提案都不挑选的，视为弃权。如统一提案在同意和阻挡都打√，视为废票）

　　停止2023年5月16日，我单元（小我私家）持有高斯贝尔数码科技股分有限公司股票【】股，拟参与公司2022年年度股东大会。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会行将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，公司董事会停止换届推举。

　　公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会自力董事候选人的议案》，公司将按拍照关法式停止董事会换届推举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　按照《公司章程》的划定，公司第五届董事会将由九名董事构成，此中非自力董事六名，自力董事三名。公司控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司及公司董事会提名孙西岳师长教师、张俊涛师长教师、尹风华密斯、宋亚楠师长教师、游宗杰师长教师、刘庭密斯为第五届董事会非自力董事候选人，提名韩明师长教师、荆伟华师长教师、杨艳密斯为第五届董事会自力董事候选人。上述三名自力董事候选人中荆伟华师长教师、杨艳密斯已获得自力董事资历证书，韩明师长教师还没有获得自力董事资历证书，许诺在近来一期的培训中获得自力董事资历证书，此中杨艳密斯为管帐专业人士。非自力董事候选人和自力董事候选人简历详见附件。

　　自力董事候选人的任职资历和自力性需经厚交所存案考核无贰言，股东大会方可停止表决。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司初级办理职员合计未超越公司董事总数的二分之一；自力董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超越6年的情况，公司不设职工代表董事。

　　公司第五届董事会董事的推举将采纳积累投票制，此中非自力董事与自力董事分隔推举，任期三年，自股东大会审议经由过程之日起计较。现任公司自力董事对公司董事会本次换届推举揭晓了赞成的自力定见。

　　为确保董事会的一般运转，在新一届董事会董事就职前，公司第四届董事会董事将持续按照法令、法例和《公司章程》等有关划定，当真实行董事职责。

　　1、孙西岳师长教师：1973年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担当潍坊市寒亭区固堤镇当局团委；1998年12月至2002年1月，担当潍坊市寒亭区固堤镇当局党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担当潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005年3月至2008年3月，担当潍坊市寒亭区宁静消费监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担当潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党构成员，担当北海产业园管委会副主任、党构成员；2010年2月至2011年2月，担当潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党构成员；2011年2月至2012年4月，担当潍坊市寒亭区直构造党工委；2012年4月至2016年6月，担当潍坊市寒亭区司法局副局长、党构成员；2016年6月至2019年1月，担当潍坊市寒亭区住房和城乡建立局副；2019年2月至2021年3月，担当潍坊滨城投资开辟有限公司党支部、总司理；2021年3月至今，潍坊滨城投资开辟有限公司党委、总司理；2021年4月至今，担当公司董事；2022年11月至今担当公司董事长。

　　停止本通告日，孙西岳师长教师未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司总司理。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　2、张俊涛师长教师：1985年诞生，中国国籍，无境外居留权,研讨生学历；2011年11月至2015年4月，担当潍坊市寒亭区固堤街道处事处办公室科员；2015年4月至2017年1月，担当潍坊市寒亭区民政局双拥科科员；2017年1月至2018年3月，担当潍坊滨城投资开辟有限公司总司理助理；2018年3月至今，担当潍坊滨城投资开辟有限公司副总司理。

　　停止本通告日，张俊涛师长教师未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司副总司理。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　3、尹风华密斯：1976年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2000年2月，担当山东海化股分有限公司氯化钙厂管帐；2000年3月至2018年6月，任职于山东海化团体（此中2000年3月至2001年2月，担当山东海化团体财政部管帐；2001年3月至2004年8月，担当山东海化团体供电分公司财政主管；2004年9月至2006年8月，担当山东海化团体动力分公司财政主管；2006年9月至2011年9月，担当山东海化团体热电分公司财政主管；2011年10月至2018年6月，担当山东海化团体审计监察部审计主管）；2018年7月至今，担当潍坊滨城投资开辟有限公司财政总监。

　　停止本通告日，尹风华密斯未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司财政总监。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　4、宋亚楠师长教师：1988年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月～2014年9月任职潍坊乐聘信息收集有限公司市场推行及运营部；2014年9月～2016年12月担当潍坊胜达科技股分有限公司车间主任；2016年12月～2019年2月担当阅微谈股投资征询事情室手艺投资总监；2019年4月～2021年8月担当潍坊滨城投资开辟有限公司文秘宣扬部人员；2021年8月至今，担当山东滨源节能科技有限公司总司理。

　　停止本通告日，宋亚楠师长教师未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开辟有限公司掌握的多个子公司总司理。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　5、游宗杰师长教师：1966年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年～1999年，任汕头卫检电子科技开展公司贩卖副总司理；1999年～2002年前后任汕头市高斯贝尔电子有限公司贩卖副总司理、研发副总司理，2003年3月～2010年8月任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总司理；2010年8月至今，担当高斯贝尔数码科技股分有限公司董事、总司理，同时兼任高视创投董事、高斯宝董事、深圳市前海旭天通讯有限公司施行董事及总司理。

　　停止本通告日，游宗杰师长教师持有公司股票2,511,600股，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　6、刘庭密斯：1985年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管帐师。2010年9月-2017年9月担当深圳华立视通财政部司理；2017年10月-2018年12月担当高斯贝尔财政部副司理；2019年1月至今担当高斯贝尔证券部副司理。

　　停止本通告日，刘庭密斯未持有公司股票，跟现任董事刘瑞平师长教师为兄妹干系，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　1、荆伟华师长教师：1962年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，初级工程师，本科学历，结业于西安电子科技大学微波手艺专业。1984年7月至1988年9月，担当西安卫星测控中间工程师；1990年7月至1996年7月，担当西安航空电气公司初级工程师；1996年7月至2022年10月，担当复兴通信初级工程师，2021年4月起至今担当公司自力董事。

　　停止本通告日，未持有公司股分，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　2、韩明师长教师：1976年诞生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强状师事件所专职状师；2010年1月至2022年5月，山东中强状师事件所副主任、初级合股人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强状师事件所副主任、初级合股人。

　　停止本通告日，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　3、杨艳密斯：1976年诞生，中国国籍，无境外居留权，博士，湖南大学工商办理学院传授，博士生导师，密歇根大学Ross商学院、北京大学光彩办理学院会见学者。次要处置公司财政、公司管理、公司计谋和办理睬计范畴的研讨和讲授事情，在威望和中心期刊上揭晓专业论文30余篇，出书译著两本，掌管国度级项目3项，省部级项目6项。获2014年度天下MPAcc优良案例奖，2020年中国工商办理百优案例奖。今朝在上市公司株洲天桥起重、拟上市公司聪慧眼、磐吉奥担当自力董事，湖南医药开展团体内部董事，曾任上市公司湖南南新制药自力董事。

　　停止本通告日，未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等划定或证券买卖所认定的不得担当公司董事的情况，不属于失期被施行人，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和公司《章程》的有关划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第三十次集会，集会审议经由过程了《关于调解公司构造架构的议案》。为了进一步完美公司管理构造，提拔公司运营服从与办理程度，分离公司将来开展计谋的实践需求，董事会赞成对公司构造架构停止调解，调解后的公司构造架构图详细以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期行将届满，为包管监事会的一般运转，职工代表监事需求停止换届推举。按照《公司法》、《公司章程》和《监事集会事划定规矩》等有关划定，公司职工代表监事由公司职工代表大会推举发生。

　　近期，公司构造召开了职工代表大会。经推举，梁娟密斯中选为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第五届监事会分歧。

　　上述职工代表监事契合《公司法》、《公司章程》等法令法例关于监事任职的资历和前提，并将根据《公司法》及《公司章程》的有关划定利用权柄。

　　梁娟密斯：1982年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历，结业于西南科技大学工商办理专业。2003年至今不断就任于高斯贝尔数码科技股分有限公司。2003年-2007年任职高斯贝尔公司材料室，公司档案室办理。2007年至今，总裁办国度项目专职办理员，并担当高斯贝尔股分公司党支部。2017年、2018年、2021年别离获评郴州市苏仙区委“优良党务事情者”声誉，2020年4月至今，担当公司职工代表监事。

　　梁娟密斯未持有公司股票，与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系，不存在《公司法》第146条划定的情况，不存在被中国证监会采纳证券市场禁入步伐、限期还没有届满的情况，近来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，近来三年内未遭到证券买卖所公然斥责大概三次以上传递攻讦，不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况。不属于失期被施行人。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　高斯贝尔数码科技股分有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第十九次集会告诉于2023年4月11日以专人投递、电子邮件等方法告诉部分监事。2023年4月21日，集会准期在潍坊滨城投资开辟有限公司以现场情势召开。集会应到监事3人，实到监事3人。集会的调集、召开契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。集会由公司监事会主席宋开封师长教师掌管，以记名投票的方法审议并经由过程了以下议案：

　　按照天健管帐师事件所（特别一般合股）的审计，公司2022年完成归属于上市公司股东的净利润-540.14万，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润-8,801.65万，此中母公司完成净利润红利21.41万元。公司本期不断止利润分派，不送红股，也不断止本钱公积转增股本。

　　监事会以为公司2022年度利润分派预案，契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《公司法》、《公司章程》及证券羁系机构关于利润分派的有关划定，监事会赞成将本议案提交2022年年度股东大会审议。

　　经检查，监事会以为董事会体例和考核公司2022年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　经检查，监事会以为2022年度公司按照《公司法》、《公司章程》等相干划定，分离公司实践状况，成立了较为完美和公道的内部掌握系统，而且获得了有用地施行。内部掌握系统的成立与有用施行包管了公司各项营业举动的有序、高效展开，起到了较好的风险防备和掌握感化，确保公司资产的宁静、完好，保护了公司及部分股东的长处。公司体例的《2022年度内部掌握自我评价陈述》实在、客观、精确地反应了公司内部掌握轨制的建立与运转状况。

　　鉴于公司第四届监事会任期行将届满，公司监事会将停止换届推举。按照《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等有关划定，公司第四届监事会将由三名监事构成，此中职工代表监事一位。经公司控股股东潍坊滨城投资开展有限公司保举，拟提名宋竹元师长教师、孙冰师长教师为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　经检查，监事会以为董事会体例和考核公司2023年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。