今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为本公司出具了带连续运营严重不愿定性段落的无保存定见的审计陈述，本公司董事会、监事会对相干事项已有具体阐明，请投资者留意浏览。

　　颠末多年的深耕细作和探究扩大，公司今朝已由创立早期的单一商品混凝土消费与配送企业，开展成为一家具有规格种类齐备的商品混凝土消费与配送、园林绿化设想及施工、市政环卫效劳与工程等财产链丰硕的大型股分制团体企业。

　　2022年8月，公司让渡了全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）85%的股权，水泥板块营业自2022年9月起不再归入公司兼并报表。停止本陈述择要表露日，公司处置的次要营业包罗商品混凝土消费与贩卖、园林绿化营业、市政环卫营业。陈述期内，公司各营业板块次要产物或效劳内容以下：

　　1、2022年5月14日，公司与宁波梅山保税港区鼎衡全国投资有限公司签署了《股权让渡和谈》，公司将持有的新疆煤炭买卖中间有限公司16.74%的股权让渡给宁波梅山保税港区鼎衡全国投资有限公司，让渡价钱为群众币8,550万元。停止本陈述择要表露日，公司已收到股权让渡款8,550万元，并已打点工商变动注销手续。本次股权让渡完成后，公司不再持有新疆煤炭买卖中间有限公司股权。

　　2、2022年7月29日，公司与华润水泥投资有限公司签署《股权让渡和谈》，公司将持有的金岗水泥85%股权让渡给华润水泥投资有限公司，让渡价款为5.3975亿元。停止本陈述择要表露日，公司已收到和谈商定的股权让渡款并打点了工商变动注销手续。本次股权让渡完成后，公司持有金岗水泥的股权由100%变动加15%，金岗水泥将不再归入公司兼并范畴。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次集会召开告诉于2023年3月20日以通信方法投递列位董事及其他相干列席职员，并于2023年3月30日在公司集会室以现场分离通信的方法召开。本次集会由董事长张海林师长教师调集并掌管，集会应列席董事8人，实践列席集会董事8人，部分董事均现场列席集会，公司监事和初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开和表决法式均契合《中华群众共和国公司法》及《公司章程》等的划定。

　　公司自力董事向董事会提交了《2022年度自力董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。有关公司2022年度董事会事情陈述及自力董事述职陈述的详细内容见指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　经核对，公司按照本身实践状况，严厉按拍照关划定完成了2022年年度陈述的体例及审议事情。公司董事、监事、初级办理职员就该陈述签订了书面确认定见。公司2022年年度陈述及择要的体例契合《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号—年度陈述的内容与格局》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等的划定，所载材料实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，2022年度，公司完成停业支出193,292.08万元，较上年同期降落30.43%；停业本钱169,830.55万元，较上年同期降落29.65%；完成归属于上市公司股东的净利润-49,372.62万元，较上年同期削减吃亏56.72%。详细内容见巨潮资讯网（）。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司2022年度财政陈述停止了审计，并出具了带连续运营严重不愿定性段落的无保存定见的审计陈述。董事会以为：中审众环管帐师事件所（特别一般合股）提示财政陈述利用者存眷的事项是客观存在的，公司董事会和办理层曾经订定了实在可行的步伐，勤奋消弭该事项对公司的影响，不竭进步公司连续运营才能，实在保护公司及部分股东长处。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对该事项出具了专项阐明，公司自力董事、监事会对该事项也揭晓了定见。董事会的专项阐明、自力董事定见、监事会定见和中审众环管帐师事件所（特别一般合股）出具的专项阐明的详细内容见巨潮资讯网（）。

　　经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润-493,726,151.39元，2022年底公司兼并报表累计未分派利润-1,355,326,736.31元，本钱公积余额为1,608,451,375.08元，母公司累计未分派利润为-691,382,263.66元。按照《中华群众共和国公司法》、《公司章程》、《公司将来三年（2020年-2022年）股东报答计划》等相干划定，综合思索公司经停业绩、资金情况和公司将来可连续开展的需求，公司制定2022年度不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　经董事会当真审议，以为：鉴于公司今朝活动资金偏紧，公司现金流压力增长，综合思索公司短时间消费运营状况，并分离宏观经济情况、行业运转态势和公司将来开展计划等订定了2022年度利润分派预案，本次利润分派预案契合公司实践状况。公司制定的利润分派预案正当、合规，契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司利润分派办理轨制》等相干划定，不存在损伤公司及部分股东特别中小股东长处的情况。详细内容见同日表露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于2022年度拟不断止利润分派的专项阐明通告》。

　　本议案属于出格决定事项，需提交公司2022年年度股东大会审议并经列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　董事会以为：按照公司财政陈述内部掌握严重缺点的认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，不存在财政陈述内部掌握严重缺点，公司已根据企业内部掌握标准系统和相干划定的请求在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握。按照公司非财政陈述内部掌握严重缺点认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，公司未发明非财政陈述内部掌握严重缺点。

　　《公司2022年度内部掌握自我评价陈述》、监事会考核定见和自力董事揭晓的赞成的自力定见详见巨潮资讯网（）。

　　中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司内部掌握状况出具了专项审计陈述，详细内容见巨潮资讯网（）。

　　（八）审议经由过程《关于公司2022年年度控股股东及其他联系关系方非运营性资金占用及其他联系关系方资金来往状况的专项审计陈述》

　　公司自力董事对本报揭发表了赞成的自力定见，中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司非运营性资金占用及其他联系关系资金来往状况汇总表出具了专项考核陈述，详细内容见巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会以为：公司本次包管额度的包管范畴为公司与子公司之间，包管范畴内的子公司均为公司兼并报表范畴内的全资子公司，且运营状况优良，具有到期还款才能，公司为其供给包管的财政风险处于公司可掌握的范畴以内，不会对公司发生倒霉影响。本次包管有助于处理公司与子公司消费运营的资金需求，属于公司一般的融资包管举动，契合公司团体长处，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。本次包管不存在与中国证监会《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金来往、对外包管的羁系请求》相违犯的情况。

　　因而，公司董事会赞成公司与子公司之间新增包管不超越7.20亿元群众币（包罗存量包管到期持续包管部门），包管额度的有用期自公司2022年年度股东大会审议经由过程本额度之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会赞成董事会受权公司董事长及董事长受权人详细签订上述额度内的包管文件，赞成董事会受权办理层打点上述包管额度内的相干包管手续。详细内容见同日表露的《关于公司及子公司之间包管额度的通告》。

　　本议案属于出格决定事项，需提交公司2022年年度股东大会审议并经列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　经审议，按照公司《融资决议计划办理轨制》的相干划定，分离公司今朝的消费运营状况、项目建立资金需乞降将来开展的需求，赞成公司向金融机构申请新增融资不超越7.20亿元群众币（不包罗公司债券，包罗存量到期续贷部门）。公司董事会提请股东大会赞成董事会受权公司董事长及董事长受权人详细签订上述额度内的融资、包管等相干文件，赞成董事会受权办理层打点上述融资额度内的相干融资、包管手续，有用期自公司2022年年度股东大会审议经由过程之日起12个月内。详细内容见同日表露的《关于公司债权性融资方案的通告》。

　　经审议，董事会以为：公司2022年度计提资产减值筹办事项契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司计提减值根据充实，契合公司的实践状况，表现了公司管帐核算的慎重性。本次计提资产减值筹办后，财政报表可以愈加公道地反应公司的财政情况、资产代价及运营功效。因而，我们赞成公司本次计提资产减值筹办群众币65,004.08万元。详细内容见同日表露的《关于2022年度计提资产减值筹办的通告》。

　　公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见，董事会审计委员会对该事项出具了关于公司计提资产减值筹办公道性的阐明，详细内容见巨潮资讯网（）。

　　经审议，赞成公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司供给运营效劳，整年买卖额不超越6,000万元。2、承受三亚玛瑞纳旅店有限公司、三亚四时海庭旅店有限公司、三亚瑞昌隆典旅游文明有限公司、三亚市海棠湾水稻国度公园开辟有限公司供给的留宿、餐饮、门票、会务等效劳；向河北雄安寨里混凝土有限公司供给的装备租赁效劳，整年买卖额不超越422.30万元。详细内容见同日表露的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　经审议，董事会以为中审众环管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券、期货相干营业资历和为上市公司供给审计效劳的经历和才能。其在担当公司2020-2022年度审计机构时期，具有充足的自力性和专业胜任才能，为公司供给了实在、公道的审计效劳。因而，董事会赞成公司聘用中审众环管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计用度合计群众币240万元。详细内容见同日表露的《关于公司续聘管帐师事件所的通告》。

　　公司自力董事就该事项揭晓了事前承认定见和明白赞成的自力定见，董事会审计委员会对该事项出具了《关于续聘管帐师事件所的考核定见》，详细内容见巨潮资讯网（）。

　　为进一步鞭策公司股东报答机制的健全和完美，确保公司分红决议计划和监视机制的科学、连续、不变与通明，实在庇护公家投资者的正当权益，赞成公司订定的《将来三年（2023-2025）股东报答计划》。

　　公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见，公司将来三年（2023-2025）股东报答计划及自力董事定见详细内容见巨潮资讯网（）。

　　本议案属于出格决定事项，需提交公司2022年年度股东大会审议并经列席股东大会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　公司拟于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。本次股东大会接纳现场及收集投票相分离的方法召开，关于公司2022年年度股东大会告诉的详细内容于同日表露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第五届董事会第三十次会经过议定议，决议于2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉以下：

　　2、股东大会的调集人：公司董事会（公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十次集会，审议经由过程了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》）

　　3、集会召开的正当合规性：本次股东大会的召开契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定。

　　①经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年4月20日的买卖工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为：2023年4月20日9:15至2023年4月20日15:00。

　　5、集会的召开方法：本次年度股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司部分股东供给收集情势的投票平台，公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其署理人；于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决，该股东署理人没必要是本公司股东（受权拜托书模板详见附件2）。

　　本次股东大会第6项议案《关于公司2022年年度控股股东及其他联系关系方非运营性资金占用及其他联系关系方资金来往状况的专项审计陈述》，联系关系股东躲避表决，且不成承受其他股东拜托停止投票。

　　2、上述议案曾经公司第五届董事会第三十次集会落第五届监事会第十七次集会审议经由过程，内容详见公司于2023年3月31日表露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息表露网站巨潮资讯网（）的《第五届董事会第三十次会经过议定议通告》、《第五届监事会第十七次会经过议定议通告》和《公司2022年度陈述择要》等文件。

　　3、议案5、议案7、议案10属于出格决定事项，需经列席股东大会的股东或股东拜托署理人所持表决权的2/3以上表决经由过程。其他议案均为一般决定事项，该当由列席股东大会的股东或股东拜托署理人所持表决权的1/2以上经由过程。

　　4、按照《上市公司股东大会划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》的请求，上述议案为影响中小投资者长处的严重事项，需对中小投资者零丁计票并表露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、初级办理职员及零丁大概合计持有上市公司5%以上股分股东之外的其他股东。）

　　1、注销工夫、方法：本次股东大会现场注销工夫为2023年4月18日、4月19日（详细工夫为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采失信函或传真方法注销的，须在上述工夫内投递或传线、注销所在：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层证券部

　　（2）法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭据、法人受权拜托书（加盖公章）和列席人身份证打点注销手续；

　　（3）拜托署理人凭自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、拜托人证券账户卡及持股凭据等打点注销手续；

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　4、股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本单元（自己）系海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权拜托师长教师/密斯代表本单元（自己）列席于2023年4月20日召开的海南瑞泽新型建材股分有限公司2022年年度股东大会，并按本受权拜托书的唆使停止投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　注：1、拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”栏内响应处所打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或多项唆使。不然，受托人有权自行对该事项停止投票。

　　停止2023年4月17日下战书买卖完毕，我公司（小我私家）持有海南瑞泽新型建材股分有限公司股票________股，拟参与海南瑞泽新型建材股分有限公司2022年年度股东大会。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五届董事会第三十次集会、第五届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度利润分派预案的议案》，现将相干状况通告以下：

　　经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2022年度完成归属于上市公司股东的净利润-493,726,151.39元，2022年底公司兼并报表累计未分派利润-1,355,326,736.31元，本钱公积余额为1,608,451,375.08元，母公司累计未分派利润为-691,382,263.66元。按照《中华群众共和国公司法》和《公司章程》、《公司利润分派办理轨制》、《公司将来三年（2020年-2022年）股东报答计划》等的相干划定，综合思索公司经停业绩、资金情况和公司将来可连续开展的需求，公司制定2022年度不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司利润分派办理轨制》、《公司将来三年（2020年-2022年）股东报答计划》等相干划定，综合思索公司经停业绩、资金情况，为保证公司一般消费运营、项目建立和研发投入等资金需求，并从公司久远开展计谋及股东长处动身等方面综合思索，公司2022年度拟不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　鉴于公司今朝活动资金偏紧，公司现金流压力增长，综合思索公司短时间消费运营状况，并分离宏观经济情况、行业运转态势和公司将来开展计划等订定了2022年度利润分派预案，本次利润分派预案契合公司实践状况。公司制定的利润分派预案正当、合规，契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司利润分派办理轨制》等相干划定，不存在损伤公司及部分股东特别中小股东长处的情况。

　　公司董事会按照公司的运营近况和将来开展计划提出的2022年度利润分派预案契合公司实践状况，有益于公司的一般运营和妥当开展，审议法式符正当律、法例和《公司章程》的划定，具有正当性、合规性、公道性，不存在损伤公司及部分股东特别中小股东长处的情况。因而，我们赞成本次利润分派预案。

　　鉴于公司2022年度经停业绩吃亏，未到达现金分红的前提。董事会订定的2022年度利润分派预案充实思索了公司今朝实践运营情况、红利状况、将来资金需求等各类身分，契合《公司利润分派办理轨制》、《公司将来三年（2020-2022年）股东报答计划》等相干划定。本预案及本预案的审议法式符正当律、法例和《公司章程》的相干划定，不存在损伤股东出格是中小股东长处的情况。因而，我们赞成本次利润分派预案，并赞成将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2023年3月30日，海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次集会、第五届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度计提资产减值筹办的议案》，现将相干状况通告以下：

　　按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，为了实在、精确地反应公司的财政情况、资产代价及运营状况，公司对2022年兼并报表范畴内存在减值迹象的相干资产计提减值筹办。

　　公司对兼并报表范畴内的相干资产停止了片面清查和减值测试，计提2022年度各项减值筹办合计650,040,791.81元，详细以下：

　　公司以预期信誉丧失为根底，对以摊余本钱计量的金融资产、以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的债权东西投资、条约资产停止减值处置并确认丧失筹办。假如该金融东西的信誉风险自初始确认后已明显增长，公司按拍照当于该金融东西全部存续期内预期信誉丧失的金额计量其丧失筹办；假如该金融东西的信誉风险自初始确认后并未明显增长，公司按拍照当于该金融东西将来12个月内预期信誉丧失的金额计量其丧失筹办。由此构成的丧失筹办的增长或转回金额，作为减值丧失或利得计入当期损益。假如过期，公司即以为该金融东西的信誉风险已明显增长，除非有确实证据，证实该金融东西的信誉风险自初始确认后并未明显增长。假如金融东西于资产欠债表日的信誉风险较低，公司即以为该金融东西的信誉风险自初始确认后并未明显增长。假如有客观证据表白某项金融资产曾经发作信誉减值，则公司在单项根底上对该金融资产计提减值筹办。

　　关于应收单据、应收账款、持久应收款、条约资产，不管能否包罗严重融资身分，公司一直按拍照当于全部存续期内预期信誉丧失的金额计量其丧失筹办。关于存在客观证据表白存在减值，和其他合用于单项评价的应收账款零丁停止减值测试，确认预期信誉丧失，计提单项减值筹办。关于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产没法以公道本钱评价预期信誉丧失时，公司根据信誉风险特性将应收账款分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失。

　　关于其他应收款，公司按照其他应收款的性子，以单项和组合为根底评价信誉风险能否明显增长。以组合为根底停止评价时，公司基于信誉风险特性，将其他应收款分别为差别组合。

　　接纳预期信誉丧失模子，公司对应收账款、应收单据、其他应收款和持久应收款别离计提减值丧失155,996,623.93元、-21,477,461.48元、13,180,461.06元、30,346.08元。

　　资产欠债表日，公司将肯定的存货可变现净值与存货本钱停止比力，关于存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办。公司按单个存货项目计提存货贬价筹办，关于数目繁多、单价较低的存货，兼并计提存货贬价筹办。

　　公司于资产欠债表日判定牢固资产能否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估量其可发出金额，停止减值测试，减值测试成果表白资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。

　　公司2018年度因并购广东绿润情况科技有限公司（以下简称“广东绿润”）、江西绿润投资开展有限公司（以下简称“江西绿润”）、江门市绿顺情况办理有限公司（以下简称“江门绿顺”）构成商誉1,264,744,034.59元，2019年度、2021年度已计提减值筹办937,929,275.21元。

　　按照《企业管帐原则第8号—资产减值》划定，企业兼并所构成的商誉，不管能否存在减值迹象，每一年年末都该当停止减值测试。商誉该当分离与其相干的资产组大概资产组组合停止减值测试，资产组大概资产组组合的可发出金额低于其账面代价的，作为商誉的减值丧失处置，计入当期损益。

　　鉴于公司全资公司广东绿润2022年度经停业绩下滑，利润完成不及预期。公司根据《企业管帐原则》的相干划定，对收买广东绿润、江西绿润、江门绿顺构成的商誉停止减值测试。按照北京亚超资产评价有限公司出具的《资产评价陈述》（北京亚超评报字（2023）第A047号），公司2022年度计提商誉减值筹办群众币95,099,700.00元。

　　本次计提资产减值筹办事项曾经公司第五届董事会第三十次集会落第五届监事会第十七次集会审议经由过程，公司董事会审计委员会对该事项公道性作出了阐明，自力董事对该事项揭晓了自力定见，赞成本次计提资产减值筹办事项。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等相干划定，本次计提资产减值筹办无需提交股东大会审议。

　　本次计提各项资产减值筹办金额65,004.08万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为131.66%。思索所得税的影响后，本次计提资产减值筹办将削减2022年度归属于上市公司股东的净利润58,502.55万元，削减2022年度归属于上市公司股东一切者权益58,502.55万元。

　　公司2022年度分离资产及运营的实践状况计提减值筹办，计提的根据充实公道，契合管帐慎重性准绳。本次计提资产减值筹办后，财政报表可以愈加公道地反应公司的财政情况、资产代价及运营功效，有助于供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。因而，我们赞成公司本次计提资产减值筹办事项并赞成提交董事会审议核准。

　　公司2022年度基于管帐慎重性准绳计提资产减值筹办，契合《企业管帐原则》、公司管帐政策的相干划定和公司资产的实践状况，表现了公司管帐核算的慎重性。本次计提资产减值筹办后，财政报表可以愈加公道的反应公司的财政情况、资产代价及运营功效，使公司的管帐信息更具有公道性。本次决议计划法式正当合规，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的状况。因而，我们赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　公司按照资产及实践的运营状况计提资产减值筹办事项，契合管帐慎重性准绳。本次计提资产减值筹办根据充实、法式公道、合规，契合《企业管帐原则》等相干划定。本次计提资产减值筹办后，财政报表能客观公道反应公司财政情况、资产代价及运营功效，有助于供给愈加实在、牢靠的管帐信息，契合公司的团体长处。董事会审议该事项的决议计划法式正当合规，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的状况。因而，我们赞成公司本次计提资产减值筹办事项。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次估计联系关系买卖为海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）及子公司与联系关系方之间因向联系关系人供给运营效劳、承受联系关系人供给的留宿、餐饮、门票、会务和装备租赁等效劳而构成的一样平常易。2022年，公司发作的一样平常联系关系买卖总额为4,123.30万元，未超越2022年度估计一样平常联系关系买卖总额。公司估计2023年度上述一样平常联系关系买卖金额不超越6,422.30万元。

　　上述联系关系方包罗三亚四时海庭旅店有限公司、三亚市海棠湾水稻国度公园开辟有限公司、三亚玛瑞纳旅店有限公司、三亚瑞昌隆典旅游文明有限公司、河北雄安寨里混凝土有限公司。

　　2023年3月30日，公司召开第五届董事会第三十次集会、第五届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事张海林、陈健富躲避表决，该议案经非联系关系董事部分经由过程。公司自力董事对上述一样平常联系关系买卖事项停止了事前承认并揭晓了赞成的自力定见。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》的划定，公司2023年度一样平常联系关系买卖估计金额未超越公司近来一期经审计净资产的5%，因而无需提交股东大会审议。本次联系关系买卖为一样平常联系关系买卖，不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组举动。

　　上述6,422.30万元联系关系买卖总额为公司2023年度估计的一样平常联系关系买卖总额，在估计各种联系关系买卖总额未打破的条件下，不异联系关系买卖内容差别联系关系人之间买卖金额可完成内部调度。

　　1、公司称号：三亚四时海庭旅店有限公司；法定代表人：黄素兰；注书籍钱：500万群众币；建立日期：2012年08月30日；居处：海南省三亚市河东区榆亚大道四时海庭旅店；运营范畴：旅店办理、物业办理、餐饮办理。

　　停止2022年12月31日，该公司总资产2,093.21万元、净资产-9,214.26万元，2022年度完成停业支出1,814.10万元、净利润-2,151.07万元。（以上数据未经审计）

　　三亚四时海庭旅店有限公司是本公司实践掌握人张海林师长教师、张艺林师长教师掌握的其他企业，该联系关系法人属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系情况。

　　该联系关系公司依法存续、运营状况一般，具有较为丰硕的旅店办理、餐饮效劳经历。本公司不存在付出餐饮、留宿违约成绩。

　　4、经查询，因股东张海林师长教师、张艺林师长教师与华融证券股分有限公司的股票质押纠葛，三亚四时海庭旅店有限公司作为连带义务包管方，一并被列为失期被施行人。本次联系关系买卖为公司承受三亚四时海庭旅店有限公司供给的留宿、餐饮等效劳，因而其列为失期被施行人对本次买卖不存在严重影响。

　　1、公司称号：三亚市海棠湾水稻国度公园开辟有限公司；法定代表人：冯伟明；注书籍钱：5,000万元群众币；建立日期：2015年11月06日；居处：海南省三亚市海棠区湾坡村湾坡路与C2路进口处200米右边；运营范畴：旅游项目标开辟建立与运营办理，园林工程，旅店开辟，花木、苗圃培养与贩卖，餐饮业，文娱业运营（不含有奖电子游戏），字画装裱，食物、饮料、旅游商品的运营贩卖，文明教诲，科普常识教诲，农业类，影视类，畜牧业，医疗效劳，特征工艺品开辟与贩卖（不含珠宝、水晶、珍珠、翡翠、玳瑁、竹炭、砗磲、红珊瑚）。

　　三亚市海棠湾水稻国度公园开辟有限公司是公司实践掌握人张海林师长教师、张艺林师长教师掌握的其他企业，该联系关系法人属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系情况。

　　1、公司称号：三亚玛瑞纳旅店有限公司；法定代表人：冯伟明；注书籍钱：7,000万元群众币；建立日期：2014年5月21日；居处：海南省三亚市南方海路半岛龙湾公寓2号楼1-3单位；运营范畴：旅店运营与办理，旅店业、商务中间，小卖部，饮料、烟、酒、糕点贩卖，餐饮业，文娱中间，桑拿SPA，水上文娱项目开辟。

　　停止2022年12月31日，该公司总资产4,445.01万元、净资产3,866.35万元，2022年度完成停业支出855.52万元、净利润234.17万元。（以上数据未经审计）

　　三亚玛瑞纳旅店有限公司是本公司实践掌握人张海林师长教师、张艺林师长教师掌握的其他企业，该联系关系法人属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系情况。

　　该联系关系公司依法存续、运营状况一般，具有较为丰硕的旅店办理、餐饮效劳经历。本公司不存在付出餐饮、留宿违约成绩。

　　4、经查询，因股东张海林师长教师、张艺林师长教师与华融证券股分有限公司的股票质押纠葛，三亚玛瑞纳旅店有限公司作为连带义务包管方，一并被列为失期被施行人。本次联系关系买卖为公司承受三亚玛瑞纳旅店有限公司供给的留宿、餐饮等效劳，因而其列为失期被施行人对本次买卖不存在严重影响。

　　1、公司称号：三亚瑞昌隆典旅游文明有限公司；法定代表人：袁铎；注书籍钱：22,520万元群众币；建立日期：2016年10月24日；居处：海南省三亚市海棠区湾坡村湾坡路与C2路进口处200右边；运营范畴：旅游文明项目标开辟、建立、运营和办理，文明艺术交换和筹谋，旅游商品、工艺美术品的形象设想、消费与加工，大型旅游、文明、歌舞举动的表演及筹谋，票务贩卖，餐饮效劳与办理、海鲜贩卖。

　　停止2022年12月31日，该公司总资产16,131.65万元、净资产6,644.82万元，2022年度完成停业支出0万元、净利润-120.98万元。（以上数据未经审计）

　　三亚瑞昌隆典旅游文明有限公司是公司实践掌握人张海林师长教师、张艺林师长教师掌握的其他企业，该联系关系法人属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系情况。

　　该联系关系公司依法存续、运营状况一般，以往履约状况优良，具有较为丰硕的餐饮效劳经历，具有较强履约才能。本公司也不存在付出餐饮、门票违约成绩。

　　1、公司称号：河北雄安寨里混凝土有限公司；法定代表人：师建博；注书籍钱：7,000万元群众币；建立日期：2021年6月4日；居处：河北省保定市安新县三台镇派出所西侧200米；运营范畴：混凝土的消费、贩卖及效劳；小型混凝土预制构件消费、贩卖；预拌、湿拌沙浆的消费、贩卖及效劳；预拌混凝土专业承包；修建机器装备运营、租赁；门路货色运输；拜托加工；货运；仓储效劳（不含伤害化学品）。

　　停止2022年12月31日，该公司总资产59,075.25万元、净资产10,047.41万元，2022年度完成停业支出36,576.35万元、净利润3,047.33万元。（以上数据未经审计）

　　2021年3月30日，公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞泽双林建材”）与相干方结合中标“中国雄安团体根底建立有限公司寨里混凝土搅拌站建立项目”。项目公司河北雄安寨里混凝土有限公司（瑞泽双林建材持有28%股权）与运营公司河北雄安瑞泽双林科技有限公司（瑞泽双林建材持有100%股权）别离于2021年6月4日、2021年7月2日注册建立。运营公司河北雄安瑞泽双林科技有限公司根据招招标文件商定履交运营效劳，按运营效劳用度尺度58.03元/m?（不含税）施行。因公司子公司瑞泽双林建材按招招标文件商定持有项目公司28%的股权，该联系关系法人属于《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系情况。

　　该联系关系公司依法存续、运营状况一般，今朝不存在向公司付出的金钱构成坏账的能够性，具有较强履约才能。本公司也不存在付出装备租赁用度违约的成绩。

　　1、公司向河北雄安寨里混凝土有限公司供给运营效劳，其价钱按招招标文件商定58.03元/m?（不含税）。

　　2、公司承受三亚玛瑞纳旅店有限公司、三亚四时海庭旅店有限公司、三亚瑞昌隆典旅游文明有限公司、三亚市海棠湾水稻国度公园开辟有限公司供给的留宿、餐饮、门票、会务等效劳；承受河北雄安寨里混凝土有限公司供给的装备租赁效劳，买卖价钱均根据市场价钱肯定。

　　公司上述一样平常联系关系买卖订价均将遵照公允、公道的准绳，根据招招标文件商定和市场公道价钱为根底并经买卖单方对等协商肯定买卖价钱，签署相干联系关系买卖和谈。任何一方不得操纵联系关系买卖损伤另外一方长处。

　　公司与联系关系方的一样平常联系关系买卖是公司营业开展及消费运营的需求，且联系关系买卖价钱是根据招招标文件商定和参照市场订价协商肯定的，订价方法公道、公道，契合《公司章程》和《联系关系买卖办理法子》的相干划定。买卖单方也遵照了对等、志愿、公安然平静诚笃信誉的准绳，不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。一样平常联系关系买卖的施行不会对公司的自力运营、财政情况和运营功效发生倒霉影响，也不会因而招致公司春联系关系方构成依靠。

　　1、自力董事事前承认定见：我们就公司2023年度一样平常联系关系买卖估计事项停止了事前检查，并查阅了相干材料。经检查，我们以为：公司及子公司拟与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖系一般的运营性营业来往，买卖订价遵照公允公道的准绳明博体育登陆，符正当律、法例及标准性文件和《公司章程》的相干划定。一样平常联系关系买卖不会对公司营业的自力性发生影响，也不存在损伤公司和部分股东长处的情况。因而，我们赞成将《关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交公司董事会审议，联系关系董事躲避表决。

　　2、自力董事对公司2023年度一样平常联系关系买卖估计事项停止考核并揭晓自力定见以下：公司分离积年一样平常联系关系买卖的实践状况，对2023年度拟发作的一样平常联系关系买卖停止了公道估计，并经办理层充实论证和慎重决议计划。公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖系一般的运营性营业来往，买卖订价根据招招标文件商定和参照市场订价协商肯定，遵照公允、公平、公然的准绳，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。本次联系关系买卖不会影响公司的自力性，不存在因联系关系买卖而在营业上春联系关系方构成依靠的情况。

　　公司董事会在审议上述联系关系买卖时，联系关系董事服从了躲避准绳，上述联系关系买卖的决议计划法式契合相干法令法例和《公司章程》的划定，决议计划法式正当有用。因而，我们分歧赞成公司本次一样平常联系关系买卖估计事项。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日表露2022年年度陈述，为了使广阔投资者进一步理解公司2022年年度陈述及消费运营状况，公司定于2023年4月11日（礼拜二）下战书15：00-17：00在深圳证券买卖所“互动易”平台举行2022年度功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登岸“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目到场本次年度功绩阐明会。

　　列席本次阐明会的职员有：公司总司理吴悦良师长教师、副总司理兼董事会秘书于清池师长教师、财政总监张贵阳师长教师和自力董事毛惠清密斯。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，投资者可提早登录“互动易”网站（）进入公司本次年度功绩阐明会页面停止发问，公司将在2022年度功绩阐明会上，对投资者遍及存眷的成绩停止答复。欢送广阔投资者主动到场本次网上功绩阐明会。